مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

43 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • هدنة وحصار المضيق
  • نبض الملاعب
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

الاتحاد الأوروبي.. عصابة أوكرانية تستغل الحماية المتاحة لأغراض إجرامية

كشفت الشرطة الأوروبية (اليوروبول)، عبر بيان صحفي، عن تعطيل أنشطة شبكة إجرامية يقودها مواطنان أوكرانيان، استغلا وضع الحماية المؤقتة لنقل مبالغ كبيرة في جميع أنحاء أوروبا.

الاتحاد الأوروبي.. عصابة أوكرانية تستغل الحماية المتاحة لأغراض إجرامية

وأكد البيان أن وكالات إنفاذ القانون في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، كشفت وعطلت أنشطة الشبكة الإجرامية التي يقودها شقيقان أوكرانيان، استغلا وضع الحماية المؤقتة التي يتمتعان بها على أراضي الاتحاد الأوروبي، لنقل مبالغ نقدية كبيرة في جميع أنحاء أوروبا

وذكر البيان أنه في الـ19 من نوفمبر 2024، أحبطت سلطات إنفاذ القانون في جميع أنحاء أوروبا أنشطة شبكة إجرامية يقودها شقيقان أوكرانيان.

وأدت العملية التي استمرت أشهرا إلى اعتقال 23 مشتبها بهم في فرنسا وإسبانيا وسلوفينيا، ومصادرة 35.7 مليون يورو، بالإضافة إلى 36 سيارة وعقارات وساعات ومجوهرات.

ووفقا لليوروبول، فإن الشبكة الإجرامية المنظمة، التي تتألف بشكل رئيسي من مواطنين أوكرانيين وكذلك من مواطنين من أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان، قدمت خدمات نقل الأموال والخدمات المصرفية السرية لشبكات إجرامية أخرى. وكان مواطنون صينيون أيضا جزءا من المجموعة وقدموا خدمات "غسيل الأموال".

وقال اليوروبول: "يُعتقد أن المشتبه بهم أساءوا استغلال وضع الحماية المؤقتة التي منحها الاتحاد الأوروبي للاجئين الأوكرانيين منذ عام 2022".

واستغلت الشبكة الإجرامية وضع اللاجئين الأوكرانيين الذين جلبوا مدخراتهم نقدا معهم إلى أوروبا، والاستثناءات التي منحت لهم لتحويل مبالغ مالية كبيرة. وكان المجرمون يتنقلون بانتظام بين إسبانيا وقبرص وفرنسا وبلدان أخرى، مدعين أن المبالغ المالية جزء من أصولهم الخاصة.

وبعد إلقاء القبض على ناقلي الأموال في البداية، حولت المجموعة تركيزها إلى تحويلات العملة المشفرة، مما زاد من صعوبة تعقبها من قبل أجهزة إنفاذ القانون.

المصدر: نوفوستي

التعليقات

يتضمن 3 مراحل رئيسية.. موقع "انتخاب" ينشر تفاصيل مقترح الاتفاق الإيراني

في سابقة منذ حرب الخليج 1991.. دولة عربية لم تصدر أي قطرة نفط خلال أبريل المنصرم

استبدال الموانئ الإماراتية.. خطوة إيرانية لإعادة تشكيل خريطة الترانزيت الإقليمي عبر باكستان

"معلنا تحقيق إصابات مباشرة".. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته اليومية ضد الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان

مستشار خامنئي: الأمن الغذائي العالمي تحت سيطرتنا ومن يتلاعب بشريان حياة العالم سيضع نفسه في مأزق

بعد "أوبك" و"أوبك+".. الإمارات تعلن الانسحاب من منظمة "أوابك"

ناقلة إيرانية تحمل حوالي 2 مليون برميل نفط تفلت من الحصار الأمريكي

إيران تقترح إنهاء الحرب في غضون 30 يوما وترامب يشكك في الأمر

الحصار البحري لإيران هو بداية الحصار البحري للصين

لحظة بلحظة.. الجيش الإسرائيلي يواصل غاراته على بلدات وقرى جنوب لبنان

مدير شركة النفط الإيرانية: أدرنا آلاف الآبار والخزانات للحفاظ على الإنتاج خلال الحرب رغم التهديدات